Se introducen los conceptos clave del sistema financiero y el rol de la banca en la economía moderna. Se estudian las principales operaciones bancarias y el uso de títulos valores en el mercado. Además, se analizan las características del crédito bancario como herramienta de financiamiento y rentabilidad.

Este módulo aborda la prevención del lavado de activos y las técnicas para la detección de billetes falsos. Se estudia el rol del cajero o recibidor/pagador en operaciones diarias y la aplicación del manual respectivo. También se desarrollan los principios contables que rigen las transacciones en el sistema bancario.

Se trabaja la matemática financiera para el análisis de rentabilidad, tasas y flujos económicos. El participante conocerá los productos financieros como seguros, fondos mutuos y derivados, y su uso en la gestión patrimonial. Además, se explora el mercado cambiario, la banca digital y las operaciones neutras como soporte de la actividad bancaria.

Se estudian los mercados de dinero y capitales, así como los marcos legales que regulan la actividad bancaria. Se introduce al participante en la legislación nacional vigente y su impacto en la gestión bancaria. Finalmente, se analiza la banca internacional y el rol de instituciones multilaterales en el financiamiento global.